SA au capital de 1.102.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Hammam Zriba - Tunisie
RC : B0648892007 Zaghouan
MF : 1013002DAM
En vertu des procès-verbaux enregistrés à la Recette des Finances - Cité Administrative Zaghouan dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de Zaghouan sous le numéro D06332007 aux dates et ayant les numéros d'enregistrement et de quittances suivants :
- l'Assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2010 enregistré le 21 avril 2010 sous le numéro 10701265 quittance n° 20098,
- l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2010 : enregistré le 31 mai 2010 sous le numéro 10701740 quittance n° 26987,
- et, le Conseil d'Administration du 3 mai 2010 enregistré sous le numéro 10701789 quittance n° 27332,
Il a été décidé de :
- Supprimer le droit préférentiel de souscription et augmenter le capital social d'un million (1.000.000) de dinars pour le porter d'un million cent deux mille (1.102.000) dinars à deux million cent deux mille (2.102.000) dinars, et ce par la création et l'émission de 40.000 actions de D.25 chacune de numéraire.
- Approuver les états financiers des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009.
- Affecter le résultat des exercices 2007, 2008 et 2009,
- Donner quitus aux administrateurs.
- Nommer Messieurs Khaled El Adab, Jamel Bel Hadj Yahia et Mahdi Ben Abdallah en tant qu'administrateurs pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Désigner Horwath ACF société d'expertise comptable aux fonctions de commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Nommer Monsieur Jamel Bel Hadj Yahia en tant que président du conseil d'administration et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Nommer Monsieur Khaled El Adab en tant que directeur général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.