Imperium Tunisie S.A.
Société Anonyme au capital de 50.000 Dinars
Siège social : B.P. 3 Latrech Bir Bouregba 8042 Nabeul (Tunis)
MF : 566684/H/AM000
RC : B146722001
Tel . 00216/72/317936 - Fax 00216/72/317188
Conformément aux résolutions prises par le Directoire lors de la réunion du 19 Septembre 2008, Messieurs les Actionnaires de la société IMPERIUM TUNISIE SA sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu à Bir Bouregba Latrech Hammamet (Tunisie) le 21 Juillet 2010 à 17 heure, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du retard apporté à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2007;
- Examen du rapport du Directoire à l'Assemblée sur l'activité et les résultats de la société au cours de l'exercice 2007;
- Examen du rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2007 et sur les conventions visées à l'article 248 du code des sociétés commerciales;
- Approbation des rapports mentionnés, du bilan et des comptes annexes de l'exercice 2007 et affectation des résultats;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour les exercices 2008-2009 et 2010;
- Quitus aux membres du Directoire pour leur gestion au cours du 2007;
- Approbation des conventions des articles 249 et suivants et l'article 475 du Code des sociétés commerciales.
- Questions diverses.
Le Président du Directoire