Siège social : Hôtel Aljazira - Zone Touristique
Plage Sidi Mahrez 4180 Djerba Houmt-Souk
R.C : B 171541996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5/6/2010, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 10/6/2010 sous le n° 10802002, quittance n° M042169, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2009 et du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2009.
Deuxième résolution :
L'Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2009 sur les conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.
Troisième résolution :
L'Assemblée générale ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2009
Quatrième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2009 s'élevant à D. 764.656,265
Cinquième résolution :
L'Assemblée générale ordinaire ratifie la modification des statuts par rajout d'un nouvel article et ce en application de la loi 2009-16 du 16 mars 2009.
«43 bis : Droit de communication des actionnaires
Les registres et documents prévus par la législation en vigueur seront tenus à la disposition de tous les actionnaires au siège social de la société.
Ils pourront être consultés au siège social pendant les horaires habituels de travail de la société».
Sixième résolution :
L'Assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 5/6/2010.
Septième résolution :
L'Assemblée générale ordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légales ou autres.
Deux exemplaires du dit Procès Verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 17 Juin 2010 sous le n° D20728296.
P/Le conseil d'administration