Société AMEN - Capital «A.C.»
Société anonyme
Siège social : Chez AMEN-BANK, Avenue Mohamed V, Tunis
Matricule fiscal : 1158084/Y
I- Suivant acte sous seing prive en date du 4/6/2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des sociétés 1er bureau Tunis, le 8/6/2010, sous le n° 10807002, quittance n° 8894, il a été constituée une société anonyme :
Dénomination : AMEN-CAPITAL «A.C.».
Forme : société anonyme.
Siège social : Chez AMEN-BANK, Avenue Mohamed V, Tunis.
Capital social : 500.000 Dinars divisé en 50.000 actions d'une valeur nominale de 10 Dinars toutes nominatives.
Durée : 99 ans.
Objet : Gestion des fonds communs de placement à risque et des fonds d'amorçage et gestion sous-mandats du portefeuille d'investissement de type SICAR et SICAF.
II- Déclaration de souscription et de versement: La déclaration est faite par le fondateur auprès du receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 8-6-2010, enregistrement n° 10807005, quittance n° 8896.
III- Assemblée générale constitutive : En vertu du P.V. de l'assemblée générale constitutive du 9-6-2010, et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 29-6-2010 sous le n° 10508081, quittance n° 10109, il appert ce qui suit :
1- L'approbation de la déclaration de souscription et de versement.
2- L'approbation des statuts de la société.
3- La designation des premiers administrateurs pour une période de trois ans :
AMEN-BANK, P.G.I., SICOF, COMAR, AMEN-INVEST et Mr. Ahmed EL KARM.
4- Désignation du Cabinet KPMG, commissaire aux comptes de la société pour les exercices pour une période de trois ans.
IV- Premier conseil d'administration : Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 9-6-2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 29-6-2010 sous le n° 10708079, quittance n° 10107, il a été décidé la nomination de :
- Monsieur Ahmed El Karm - Président du Conseil d'Administration de la société.
- Monsieur Mehrez Riahi - Directeur Général de la société avec les pouvoirs les plus étendus.
- Monsieur Wassim Ben Yedder - Directeur Général Adjoint de la société.
V- Dépôt au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis (Guichet Unique) en date du 2-7-2010 sous le n° D2418722010 ont été déposés deux exemplaires des actes suivants :
- statuts de la société.
- déclaration de souscription et de versement.
- liste des souscripteurs.
- procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive.
- procès-verbal du premier conseil d'administration.