SA au capital de 102.000 DT
Siège social : Zone Industrielle Zaghouan 1100 Zaghouan - Tunisie
MF : 1013783V/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2010, enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan le 8 juin 2010, Quittance n°28055, enregistrement n°10701867, et suivant procès-verbal du conseil d'administration du 06 mai 2010, enregistré à la recette des finances Cité Administrative Zaghouan le 08 juin 2010, Quittance n°28056, enregistrement n°10701868, dont deux copies de chaque procès-verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 6 juillet 2010, sous n° D0650282007.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire :
1) Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2009;
2) Approbation des états financiers de l'exercice 2009;
3) Affectation du résultat de l'exercice 2009;
4) Fixation de l'indemnité de départ et de gratification de fin de service du Directeur général sortant;
5) Quitus aux membres du conseil d'administration;
6) Nomination des nouveaux membres du conseil d'administration pour une période de trois ans (2010, 2011 et 2012) à savoir :
Monsieur Munck John - Monsieur Pagel Jean-François - Madame Munck Nadine.
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Radhouane Meziou pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Les décisions du conseil d'administration :
1) La nomination de Monsieur Munck John en qualité de président du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur;
2) La nomination de Monsieur Pagel Jean-François en qualité de directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.
3) Fixation des pouvoirs du président du conseil et du directeur général;
4) Fixation des émoluments du directeur général.