Nomination de nouveaux administrateurs — BITAKA

Mise à jour des statuts

BITAKA

Société anonyme au capital social de 102.000 dinars

Siège social : 17. Rue Salah Eddine El Ayoubi,

1082 Mutuelle ville, Tunis

Matricule fiscal : 847298 P/A/M/000

1. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 20 mai 2010, enregistrement n°10806134, Quittance n°7841, dont une copie a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 mai 2010 sous le n°AC011302010, il a été décidé :

(I) d'approuver les rapports spéciaux du conseil d'administration et du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 300 du code des sociétés commerciales;

(II) d'augmenter le capital social de la société d'un montant global de douze mille cinq cent soixante dix Dinars Tunisiens (12.570 DT) avec une prime d'émission de neuf cent vingt deux mille quatre cent trente Dinars Tunisiens (922.430 DT), pour le porter de cent deux mille Dinars Tunisiens (102.000 DT) à cent quatorze mille cinq cent soixante dix Dinars Tunisiens (114.570 DT) et ce, par l'émission de mille deux cent cinquante sept (1.257) actions nominatives nouvelles de dix (10) Dinars Tunisiens (10 DT) de valeur nominale chacune.

(III) De supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'un nouvel actionnaire;

(IV) De modifier l'article 7 des statuts.

2. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 21 mai 2010, enregistrement n°10806151, Quittance n°7863, il a été notamment décidé de nommer comme nouveaux administrateurs de la société Riva Y Garcia Gestion Sociedad Gestora de Instituciones de Inversion Colectiva S.A et Monsieur Albert Alsina Gonzalez.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé de Monsieur Ahmed Zied Tlemcani, Monsieur Moez Tlemcani, Madame Meriem Zgolli épouse Tlemcani, Riva Y Garcia Gestion Sociedad Gestora de Instituciones de Inversion Colectiva S.A et Monsieur Albert Alsina Gonzalez.

3. Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 juin 2010 sous le n°201060993 deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 11 mai 2010 (enregistrement n°10806107, Quittance n° 7808); du procès-

verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2010; du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2010 ; des rapports spéciaux du conseil d'administration et du commissaire aux comptes; de la déclaration de souscription et de versement faite auprès du receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 21 juin 2010 (enregistrement n°10807613, Quittance n°9595 + 9596); de la liste des souscripteurs et état des versements enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 21 juin 2010, enregistrement n°10807610, Quittance n°9597 et du bulletin de souscription.

P/Le président directeur général