Maison du Bois du Sud «M. B. S.»

SA au capital de 500.000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 4,5 - Sfax

En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 20 février 2009, Quittance M000967, enregistrement 09800926, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 24 mars 2009 sous le numéro D81058297 il a été décidé ce qui suit :

• Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une durée de trois exercices laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010 et qui sont :
• Mr. Khaled Sellami.
• Mr. Kais Sellami.
• Société «FIS» représentée par Mr. Sofiane Sellami.
• Mr. Sofiane Sellami.
• Renouvellement du mandat de Monsieur Mahmoud Triki, membre de l'ordre des experts comptable de Tunisie, en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois exercices laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 juin 2008 enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 20 février 2009, Quittance M000965, enregistrement 09800924, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 24 mars 2009 sous le numéro D81058297 il a été décidé ce qui suit :

• Election de Monsieur Khaled Sellami, en tant que président du conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur et la reconduction de sa rémunération, avantages et intéressements.
• Nomination de Monsieur Kais Sellami, directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et la reconduction de sa rémunération, avantages et intéressements.
• Nomination de Monsieur Sofiane Sellami, directeur général adjoint de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et la reconduction de sa rémunération, avantages et intéressements.

Le conseil d'administration