SA au capital de 10900.000,000 Dinars
Registre de commerce : B1109031996
Matricule fiscal : 5234P/A/M/000
Siège social : Z.I Grombalia 8030
Suivant Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22/2/2010 enregistré à la recette des finances de Fouchana le 26/5/2009, sous le n° 10802106, quittance n° M030602 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 13/7/2010 suivant reçu de dépôt n° D71111496, Il a été décidé :
1/ L'approbation du rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice 2009.
2/ La lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2009.
3/ L'approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009.
4/ L'affectation des résultats de l'exercice 2009.
5/ L'approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 200 et 205 du code des sociétés commerciales et conclues durant l'exercice 2009.
6/ La nomination des membres du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans 2010, 2011 et 2012. Ces administrateurs sont :
- Said Boujbel.
- Mohsen Boujbel.
- Jean Paul Van Hollebeke.
- Guillaume Duverdier.
- Mokhtar Bouaziz.
7/ Nomination de la société FMBZ KPMG Tunisie en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2010, 2011 et 2012.
8/ Quitus aux administrateurs.
9/ Fixation des jetons de présence.