Société anonyme
Au capital de 1 000 000 DT
Siège social : Boulevard 7, Novembre Imm. Maghrébia 1080, Tunis
MF : 1159694/Z/A/M/000
I- Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2010, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 16 juin 2010, enregistrement n° 10807385 quittance n° 9335, il a été constitué une Société anonyme :
- Dénomination : CARAVEL
- Forme : Société anonyme
- Siège social : Boulevard 7, Novembre Imm. Maghrébia Tour A-BP -66-1080 Tunis
- Capital social : 1 000 000 Dinars divisé en 100 000 actions d'une valeur nominale de 10 dinars chacune
- Durée : 99 ans
- Objet social : Assister et conseiller toutes entreprises en matière de contrôle de gestion, de planification et d'organisation.
II- Déclaration de souscription et de versement : la Déclaration est faite par le mandataire auprès du receveur des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 16 juin 2010, enregistrement n° 10807387 quittance n° 9338.
III- Assemblée Générale Constitutive : Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Constitutive du 28 juin 2010, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 6 juillet 2010, sous le n° 10508419 quittance n° 10489, il appert ce qui suit :
- L'approbation de la déclaration de souscription et de versement.
- L'approbation des statuts de la société.
- La désignation des premiers administrateurs pour une période de trois ans 2010, 2011 et 2012 :
- M. ABDELAZIZ ESSASSI
- M. MOHAMED NABIL ESSASSI
- L'UNION FINANCIÈRE HOLDING
- La désignation de la société HLB GSAUDIT&ADVISORY commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- La déclaration de la société définitivement constituée et l'accord de quitus sans réserves au fondateur.
IV- Premier Conseil d'Administration : Suivant procès verbal du premier conseil d'administration du 28 juin 2010, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 6 juillet 2010, sous le n° 10708421 quittance n° 10491, il a été décidé la nomination de M. Abdelaziz Essassi en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
V- Dépôt au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 24 juillet 2010, sous le n° D0312652010, ont été déposés deux exemplaires des actes suivant :
- Statuts de la société
- Déclaration de souscription et de versement
- Liste des souscripteurs
- procès verbal du premier conseil d'administration
- procès verbal de l'Assemblée Générale Constitutive
Les registres et documents mentionnés au niveau des articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social de la société.
P/ Le Conseil d'Administration