Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Election du président du conseil d'administration

Renouvellement du mandat du Directeur Général

"JAL GROUP TUNISIE"

Société Anonyme

Non Résidente Totalement Exportatrice

Au capital de 25.922.600 DT

Siège social : Parc d'Activités Economiques de Menzel Bourguiba

En vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 29/07/2010 enregistré à la recette des finances de Menzel Bourguiba le 30/07/2010, quittance n° 33629 enregistrement 10702313 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Bizerte en date du 9/08/2010 sous n° 201066250 les associés de la société ont décidé :

• Démission du président du conseil d'administration.

• Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29/07/2010.

Suivant le PV de l'assemblée générale extraordinaire des associés, en date du 29/07/2010, enregistré à recette des finances de Menzel Bourguiba le 30/07/2010, quittance n° 33636, enregistrement 10702314 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Bizerte, en date du 09/08/2010 sous n° 201066250 il a été décidé Approbation de la démission du président de conseil d'administration.

Renouvellement du mandat des administrateurs.

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

En vertu d'un Procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 29/07/2010 enregistré à recette des finances de Menzel Bourguiba le 30/07/2010, quittance n° 33650, enregistrement 10702317 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Bizerte, en date du 09/08/2010 sous n° 201066250 il a été décidé :

• La nomination de Mr carlo Bruno cellerino en qualité de président du conseil d'administration.
• Renouvellement du mandat du directeur général.