S.A. au capital de 10.060.000 DT
M.F. : 306987A/A/M/000
R.C. : B115441997
1- il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2006 enregistré le 18 juin 2007 à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, enregistrement n° 7705710, quittance n° 7290, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 21 juin 2010 sous le n° D24156497, que le siège social de la société a été transféré au 6, rue Moussa Ibn Noussaïer, 1002 Tunis Belvédère.
L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
2- Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 8 septembre 2009 enregistré le 26 novembre 2009 à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, enregistrement n° 9811806, quittance n° 14307, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 21 juin 2010 sous le n° D24156497, ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Mohamed Anis Arem en qualité de président du conseil d'administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de Monsieur Moncef Arem,
- La nomination de Monsieur Moncef Arem en qualité de directeur général, avec les pouvoirs les plus étendus, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de Monsieur Jamel Arem, démissionnaire.
3- Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2009 enregistré le 2 juin 2010 à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, enregistrement n° 10806734, quittance n° 8570, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 21 juin 2010 sous le n° D24156497, ce qui suit :
- Approbation du rapport d'activité de la société au titre de l'exercice 2007.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
- Approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Désignation du cabinet Néjí Fethi comme commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois (3) années expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.
4- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2009 enregistré le 6 janvier 2010 à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, enregistrement n° 10700137, quittance n°154, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 21 juin 2010 sous le n° D24156497, il a été décidé de :
- Changer la dénomination sociale de la société et d'adopter Rimel Djerba comme nouvelle dénomination.
- Adopter Club Rimel Djerba comme nouvelle dénomination commerciale de l'hôtel.
L'article 2 des statuts a été modifié en conséquence.
P/ Le Conseil d'Administration
Mohamed Anis Arem