SA au capital social de 5.000.000 D
Siège social : 34. avenue de Paris-2033 Mégrine- Tunisie
Matricule fiscal : 296179 RAM 000
En vertu du procès verbal du conseil d'administration en date du 15/6/2010 enregistré à la recette des finances de Mégrine le 2/8/2010 sous le n° 10702517 quittance n° MO 44147 dont deux exemplaires ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 19/8/2010 sous le n° 201067525. Il a été décidé ce qui suit:
- L'approbation des États Financiers de l'exercice clos le 31/12/2009 et des états financiers consolidés arrêtés à la même date.
- L'approbation des rapports d'activité du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2009 de la société Winthrop Pharma Tunisie et du groupe consolidé Winthrop Pharma Tunisie et de l'Agence d'Information Médicale et Scientifique.
- Approbation du résultat de l'exercice 2009.
- Approbation de l'allocation d'une subvention au comité d'entreprise.
- Acceptation de la démission de l'ancien directeur général M. Patrice Fuster,
- Acceptation de la nomination d'un nouveau directeur général M. Guilhem Granier.
- Approbation de la soumission de la décision de renouvellement du mandat des deux administrateurs M. Didier Rousselle et la Société Sanofi Aventis Participations à l'approbation de l'assemblée générale.
- Approbation de la soumission de la décision de non renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bertrand de La Selle à l'assemblée générale.
- Acceptation de la proposition de nomination de M. Ramzi Sandi en qualité de nouveau administrateur.
- Approbation du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Acceptation de la note de précision relative au résultat consolidé de l'exercice clos le 31/12/2008.