Communications
SA au Capital de 510.000 TND
Siège social : Imm. AL BADR
Rue du lac Mâlaren - les Berges du
lac 1053 Tunis
MF : 802838C/A/M/000
II- Assemblée générale ordinaire
En vertu du procès verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 26
avril 2010, enregistré à la recette de
l'enregistrement des actes de sociétés
1er bureau de Tunis le 11 juin 2010
sous le n° 10807218, Q. n° 9142, il a
été décidé de renouveler à messieurs Abdessalem Ben Ayed, Rafik Ben Ayed, Khaled Turki Sanakli, et Mohamed Kooli leurs mandats d'administrateurs pour trois ans soit 2010, 2011, 2012.
II- Assemblée générale extraordinaire
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 11 juin 2010 sous le n° 10507220, Q. n° 9144, il appert que le capital de la société a été augmenté de 381.000 DT à 510 000 DT soit une augmentation de 129.000 DT. Cette augmentation a été réalisée par incorporation des réserves spéciales pour réinvestissement exonéré à hauteur de 119.000 T'ND et 10.000 TND prélevé sur le compte résultat reporté. La valeur nominale passe donc de 127,000 dinars à 170,000 dinars.
En conséquence, l'assemblée générale a décidé de mettre à jour les statuts conformément aux dispositions de la loi n° 2009 -16 du 16 mars 2009 et de modifier l'article six comme suit :
«le capital social est fixé à la somme de cinq cent dix mille (510 000) dinars, divisés en trois mille (3 000) actions nominatives de cent soixante-dix (170) dinars chacune».
III- Conseil d'administration
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 26 avril 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 11 juin 2010 sous le n° 10807219, Q. n° 9143, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général monsieur Khaled Turki Sanakli pour trois ans soit 2010, 2011, et 2012.
IL a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis (API) le 4/8/2010 sous le n° D24394502, deux exemplaires des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 26/4/2010,
- PV de l'assemblée générale extraordinaire du 26/4/2010,
- PV du conseil d'administration du 26 avril 2010,
- les états financiers de l'exercice arrêté au 31/12/2009.