Capital social : 23.200.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
Matricule fiscal : 10541G
R.C : B151751996/Sousse
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2010, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 23/9/2010, sous le n° 10705044, quittance n° 58357, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2009.
- Quitus aux administrateurs relatif à la même gestion.
- Affectation des résultats et répartition des bénéfices.
- Distribution des dividendes.
- Approbation des conventions réglementées par l'article 200 du CSC.
- Nomination de Monsieur Seifeddine Chebil Mahjoub, co-commissaire aux comptes de la société en conformité avec les dispositions de l'article 13 (ter) du CSC, pour une durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2012.
- Renouvellement des mandats des administrateurs à savoir Messieurs Neji Mhiri, Mahbouba Amara, Mourad Mhiri et la société anonyme Meublatex pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
II - Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 2010 enregistrée à la recette des finances de Hammam Sousse le 24 septembre 2010 sous le n°10705079 quittance n°58697, il a été décidé de reconduire Mr Neji Mhiri aux fonctions de président du conseil d'administration et de renouveler le mandat de Mr Hassen Amara en qualité de directeur général adjoint, les deux, pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
III- Dépôt : Deux exemplaires de chaque P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Sousse 2 le 01 octobre 2010 sous le n°201073393.
P/Le conseil d'administration