Société Anonyme au capital social 2.238.600 Dinars
Siège social à Tunis 24/26 place 7 novembre 1987
Registre de commerce à Tunis B167361996
Matricule Fiscal : 002343F
En vertu du PV de la réunion du CA tenue le 02 Octobre 2009, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés à Tunis en date du 17 Novembre 2009 sous le n° 9811423 et Quittance n° 13856 ainsi qu'en vertu du PV de la réunion de l'A.G.O tenue le 23 Octobre 2009 enregistré à la Recette des actes des sociétés à Tunis en date du 17 Novembre 2009 sous le n° 9811421 Quittance n° 13854, il a été approuvé ce qui suit :
- Mise à jour liste des fondés de pouvoirs.
- Approbation du rapport du conseil d'Administration.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2008 et aux opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2008.
- Quitus aux administrateurs.
- Ratification de l'affectation du résultat de l'exercice 2008.
- Ratification du renouvellement du mandat de MM George BRUNTON, Ahmed BASSALAH, Slim SKANDRANI et Hichem KACEM pour une nouvelle période de deux ans.
- Ratification du renouvellement de mandat des commissaires aux comptes : du cabinet MTBF et de Mr. Lamjed BEN M'BAREK pour une période de trois ans.
- Approbation du rapport du conseil d'Administration sur la gestion du groupe.
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif au contrôle des états financiers consolidés.
- L'approbation des états financiers consolidés du groupe.
Deux exemplaires des PV de réunions mentionnées ci-dessus ont été déposés au greffe du Registre de Commerce auprès du Tribunal de Première Instance de Tunis le 27/08/2010 sous le n° D 1686396.