Nomination du commissaire aux comptes
Nomination du président-directeur général
PROMOBOIS
S.A. : Au capital de 390 000 Dinars
Siège social : Route de Téniour Km 10. 5 Sfax
RC : B1140371997
MF : 418719B/A/M/000
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 18 juin 2010, enregistré à la recette des finances Chihia Sfax le 19 juillet 2010, sous le n°10700548, selon quittance n°M017683, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 7 octobre 2010 sous le n°D81423997/201074514, il a été décidé de :
a- Renouveler le mandat des administrateurs de Mr. Mohamed Ayedi, Madame Wadia Lehyéni et Madame Dalenda Ayedi du conseil d'administration pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2010, 2011 et 2012 qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2012.
b- Nommer Monsieur Kais Kallel, expert comptable, comme nouveau commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans couvrant les exercices 2010, 2011 et 2012 qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2012.
2- Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 18 juin 2010, enregistré à la recette des finances Chihia Sfax le 25 juin 2010, sous le n°10700488, selon quittance n°M015434, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 7 octobre 2010 sous le n°D81423997/201074514, que les membres du conseil d'administration nouvellement nommés, ont élu Monsieur Mohamed Ayedi comme président-directeur général de la société pour la période de son mandat d'administrateur.
Le registre de commerce a été mis à jour en conséquence.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général