Société anonyme
Capital : 7200 000 dinars
Siège social : Centre Urbain Nord, .ICC. Tour des Bureaux étage 04
Bureau 01 : Tunis 1082
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 juillet 2010 enregistrés le 12 octobre 2010 sous le n° M61656 et M061658 enregistrement 10705035 et 10705036 à la recette des finances de Charguia Tunis dont deux copies du PV ont été déposées au greffe du
p. 7520tribunal de première instance de Tunis le 28 octobre 2010 sous le n°201078237, il a été décidé :
1) l'approbation sur l'acte de retard enregistré pour la tenue de la présente assemblée.
2) l'approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009 avec quitus aux administrateurs pour leur gestion du même exercice.
3) L'affectation des résultats bénéficiaires relatifs à l'année 2009 qui s'élevent à 1587,060, une partie en amortissements différés et le reliquat en résultats déficitaires.
4) La nomination de :
a) Mohamed Ghammam.
b) Naima Ghammam.
c) Amine Ghammam.
d) Amel Chik Rouhou.
En tant qu'administrateurs de la société pour les exercices 2010-2011-2012.
5) Allocation des jetons de présence à un montant forfaitaire annuel de 3000 dinars par administrateur et 5000 dinars pour le président directeur général.
6) Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et publications nécessaires.
7) La continuité des activités de la société selon l'article 388 du code des sociétés commerciales.