S.A au capital de 11.220.000 Dinars
Siège social : 52, Rue 8601, Zone Industrielle de la Charguia, Tunis
Matricule fiscal : 496781S/A/M/000
Suivant Procès-Verbaux des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire et du Conseil d'Administration du 29 Juin 2010, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 28 Septembre 2010, enregistrement 10811452, 10811454 et 10511457. quittance 13986, 13988 et 13991, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 Octobre 2010 sous le n° D144497, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des États financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2009.
- Le renouvellement du mandat de Madame Latifa Ben Khelil, Messieurs Abdelaziz Zouhir, Aziz Mebarek, les sociétés SOTUPA, SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG, INVESTMENT AB STAREN et INTISTLE FLU AB comme Administrateurs de la société pour un
mandat de 3 ans expirant avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
- la nomination de la société Conseil Expertise Audit comme Commissaire aux Comptes de la société pour un mandat de 3 ans expirant avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012,
- l'augmentation du capital social d'un montant de 590.000 Dinars, pour le porter de 10.630.000 Dinars à 11.220.000 Dinars, et ce, par l'émission au pair de 590 actions nouvelles de 1.000 Dinars chacune.
- La nomination de Madame Latifa Ben Khelil comme Président du Conseil d'Administration de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur,
- La nomination de Monsieur Abdelaziz Zouhir comme Directeur Général de la société avec les pouvoirs les plus étendus et ce, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur.
P/ Le Conseil d'Administration