Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles
«CERI»
Société anonyme
Au capital de 4.100.000 Dinars
Siège social : 82 Rue 8600 - Z.I. de la Charguia - Tunis
MF : N°15193DAM000
RC : N°B5161996 Tunis
1- Messieurs les actionnaires de la Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles «CERI», sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi 24 décembre 2010 à neuf heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31/12/2009.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009.
5. Approbation de conventions réglementées prévues par l'article 200 (nouveau) du code des sociétés commerciales.
6. Quitus au membre du conseil d'administration.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2009.
8. Désignation des membres du conseil d'administration.
9. Nomination d'un commissaire aux comptes.
10. Questions diverses.
11. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
2- Messieurs les actionnaires de la Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles «CERI», ont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le vendredi 24 décembre 2010 à onze heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement.
2. Modification des statuts.
3. Délégation de pouvoir, pour l'accomplissement de formalités.
Le conseil d'administration