Capital 2 200 000 Dinars
Siège social : 198 Oued Ghenim - Sousse
RC : B 27149042010
MF : 1165223/HNM/000
I. Suivant P.V du conseil d'administration de la société tenu le 09/11/2010 et enregistré le 27/11/2010 à la recette des finances recette des finances des sociétés sous n°10801925, Quittance n°M02096, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse (API) le 02/12/2010 sous le numéro D274262010, l'assemblée a approuvée la démission du président du conseil d'administration et celle des membres du conseil d'administration.
II. Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 15/11/2010 et enregistré le 27/11/2010 à la recette des finances de l'avenue 3 septembre à Sousse sous n°10703339, Quittance n°64833, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse (API) le 02/12/2010 sous le numéro D274262010, et après avoir procédé à la lecture du:
1. Contrat de cession des 220 000 actions, conclu le 25/9/2010, enregistré le 27/11/2010 à la recette des finances de l'avenue 3 septembre à Sousse sous n°10703338, Quittance n°64823.
2. P.V du conseil d'administration de la société tenu le 20/9/2010, enregistré le 27/11/2010 à la recette des finances de l'avenue 3 septembre à Sousse sous n° 10703336, Quittance n°64812, approuvant la cession de la totalité des actions au nombre de 220 000.
3. P.V de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue le 25/9/2010, enregistré le 27/11/2010 à la recette des finances de l'avenue 3 septembre à Sousse sous n°10703337, Quittance n°64815, 64812 approuvant la cession de la totalité des actions au nombre de 220 000.
4. Attestation d'enregistrement numéro E2010-1054, du 20/10/2010, faisant foi de l'enregistrement de la transaction (cession de la totalité des actions au nombre de 220 000) ayant lieu en dehors des marchés
de la bourse, délivrée par La Bourse Des Valeurs Mobilières de Tunis.
5. P. V du conseil d'administration de la société tenue le 09/11/2010 et enregistré le 27/11/2010 à la recette des finances recette de sociétés sous n°10801925, Quittance n°MO2096, l'assemblée a approuvée la démission du président du conseil d'administration et celle des membres du conseil d'administration.
L'assemblée générale a décidé ce qui suit :
1. Approuver la démission des membres du conseil d'administration et accorde un quitus pour Monsieur Faouzi Ben Ghlem en tant que président du conseil ainsi qu'aux administrateurs démissionnaires.
2. La nomination des nouveaux membres du conseil d'administration :
- Monsieur Jalel Eddine Mellouli
- Madame Olfa Kallala épouse Mellouli
- Monsieur Mounir Saadi.
- Monsieur Hédi Gayaa.
- La société Usine Nouvelle des Pâtes Alimentaires Habib Mellouli & Cie.
- La société Epi d'Or Export.
3. Le transfert du siège social de la société du rue 198 Oued Ghenim 4054 Sousse au Groupe l'Epi d'Or Route de M'saken 4002, Sousse.
4. La modification du paragraphe 1 de l'article 4 des statuts de la société.