Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — Société Hôtelière Saphir

Société Hôtelière Saphir

Société anonyme

Au capital de 2 080 000 DT

Siège social : Hammamet Sud 8050

R.C : B183 052 000

M.F : 012402 E.A.M 000

les actionnaires de la société Saphir sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui se tiendra 24 décembre 2010 à 10 heures au siège social sis à l'hôtel Saphir, à fin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire à 10 heures :

• Entériner le retard de tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes des exercices 2006 ; 2007 et 2008.
• Approbation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société pendant les exercices 2006 ; 2007 et 2008.
• Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers des dits exercices.
• Approbation des états financiers des exercices 2006, 2007 et 2008.
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation des résultats.

Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.

Nomination de nouveaux membres d'administration.

Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale extraordinaire à 11 heures.

• Rappel des termes de l'article 388 du code de société commerciale et maintien de l'activité de la société.
• Pouvoirs pour formalités.

Le président du conseil d'administration