SA au capital de 1.000.500 DT
Siège social : 48 Avenue Kheireddine Pacha -1002 Tunis
MF : 984713 Y/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire Annuelle du 12 Février 2010, enregistré à Tunis 1er bureau le 5 Novembre 2010 sous le n° 10813230, quittance n° 16047 il a décidé :
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration, le Rapport général du Commissaire aux Comptes ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2009.
- Quitus aux administrateurs.
- L'Approbation de Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article 2000 du Code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions.
- Affectation des résultats.
- Le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes de la Société BDO AFRIC pour une durée de 3 années, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
- La ratification de la cooptation de Mme Maud JUNOY en tant qu'administrateur décidée par le conseil du 24 Janvier 2010 et ce, jusqu'à l'Assemblée appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Délégation des pouvoirs nécessaires.