S.A au capital de 1.800.000 Dinars
Siège social : Rue Annaba. 2013.
Zone Industrielle Ben Arous
Matricule fiscal : 985341T/A/M/000
Suivant procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 3 août et 15 novembre 2010, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes
de sociétés 1er bureau de Tunis, le 22 novembre 2010, enregistrement 10813748, 10813751 et 10813754, quittance 16616, 16619 et 16622, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 9 décembre 2010 sous le n°D24452007, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2009,
- Le renouvellement du mandat de Messieurs Hamed Mallouche, Mohamed Idir, Adly Ben Rhouma, Alfredo Mantovani et Giuseppe Montorsi comme administrateurs de la société pour un mandat de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- Le nomination de la société Auditing & Accounting Consultants «AUDACON» comme commissaire aux comptes de la société pour un mandat de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- La nomination de Monsieur Hamed Mallouche comme président du conseil d'administration de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur et la nomination de Monsieur Adly Ben Rhouma comme directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- La nomination de Monsieur Mounir Chaieb comme directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus en remplacement de Monsieur Adly Ben Rhouma démissionnaire.
P/ Le conseil d'administration