Tunisie Ouate
S.A au capital 8 500 000 DTU
Siège social : ZI Enfidha BP 189
Registre de commerce : B153651996
Suivant le P.V de l'assemblée générale des actionnaires en date du 4/6/2010, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés en date du 14/9/2010 sous le numéro 10801743, quittance n°1029744 et en vertu du P.V de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5/6/2010, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés en date du 22/11/2010 sous le numéro 10802170, quittance n°1036402, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 en date 6/12/2010 sous le numéro 201084647, il a été décidé ce qui suit :
- Désignation du bureau Mr Louzir et Monsieur Youssef Ennouri entant que commissaires aux comptes pour les années 2010-2011- 2012.
- Approbation, des rapports de gestion et des états financiers et affectation des résultats de 2009.
- Approbation de la convention réglementée selon les articles 200 et 475 CSC.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et du président directeur général.
- Nomination de la société HMBS entant que membre du conseil d'administration pour les années 2011-2012.
- Augmentation du capital de la société pour passer de 8 500 000DTU à 9 350 000DTU par incorporation de la mesure spéciale pour réinvestissement,
- Mise à jour du statut conformément à la loi du 16/3/2009.