VSTU
Société anonyme
Capital social : 14 100.000 Dinars
Siège social : Rue de l'Energie ZI Ben Arous 2013
RC : B 132642002
MF : 614696 H
1) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 26 août 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 29 novembre 2010 sous le n°10814058, quittance n°17002 ; et
2) Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 29 novembre 2010 sous le n°10814060, quittance n° 17004, dont deux exemplaires de chacun ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n°D2336902 en date du 8 décembre 2010, il a été notamment décidé ce qui suit :
- Arrêté et approbation du rapport d'activité au titre de l'exercice de 2009 clos le 31 mars 2010 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice de 2009 clos le 31 mars 2010 ;
- Arrêté et approbation des états financiers de l'exercice de 2009 clos au 31 mars 2010 ;
- Autorisation d'une convention réglementée au titre de l'exercice clos au 31 mars 2010 par le conseil d'administration et renvoi de l'examen et l'approbation de la dite convention à l'assemblée générale ordinaire approuvant les états financiers au titre de l'exercice de 2011 ;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Kriener-Wierling en qualité de membre de conseil d'administration en remplacement de Monsieur Winfried Schaper, démissionnaire, et ce pour toute la durée du mandat de son prédécesseur ;
- Ratification de la nomination de la société «Audit Diagnostic Expertise International (ADEXI)», représentée par Monsieur Faouzi Snoussi en qualité de Commissaire aux comptes pour une période de trois ans, commençant le 1er avril 2010 pour se terminer avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2013.