Nomination des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat des dirigeants
Telecom Networks Engineering "TELNET"
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 DT
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord. 1082 Tunis Mahrajène
RC : B112711998
MF : 0496236W
1. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010, enregistré à la recette des finances El Charguia le 22 juillet 2010, enregistrement numéro 10703667, quittance numéro 47688, dont une copie a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 décembre 2010 sous le numéro 201088355, il a été décidé notamment :
(i) d'approuver les états financiers de la société relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2009 et d'affecter le bénéfice du résultat 2009 ;
(ii) d'approuver les rapports et les états financiers du groupe Telnet pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
(iii) de nommer comme administrateurs de la société monsieur Brahim Khouaja, monsieur Sami Frikha, monsieur Youssef Mzoughi, monsieur Raouf Chkir, monsieur Mohamed Aziz M'barek et monsieur Yassine Brabim pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; et
(iv) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes monsieur Mahmoud Triki pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
2. Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 25 juin 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis le 30 novembre 2010, enregistrement numéro 10814148, quittance numéro 17101, dont une copie a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 décembre 2010 sous le numéro 201088355, il a été décidé notamment :
(i) de renouveler le mandat du président du conseil d'administration de la société monsieur Brahim Khouaja pour toute la durée de son mandat d'administrateur;
(ii) de renouveler le mandat du directeur général de la société monsieur Sami Frikha pour toute la durée de son mandat d'administrateur et de fixer ses pouvoirs et sa rémunération; et
(iii) d'examiner les états financiers consolidés 2009 du groupe Telnet.
Pour la société