Société à responsabilité limitée
Au capital de 11 470 500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Teboulba
Immatriculée au registre de commerce de Monastir sous le numéro B150771996
Matricule fiscal : 0318028Y/A/M/000
Suivant procès-verbal
De l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 2010, tel que enregistré à la recette des finances de Teboulba en date du 23 décembre 2010, n° quittance M034128, n° enregistrement 10501832 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir sous le n° D15518496 en date du 28/12/2010, les associés ont décidé ce qui suit :
p. 461) La transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en société anonyme, avec date d'effet le premier janvier 2011.
2) La modification consécutive des statuts de la société sous la nouvelle forme juridique dont ils ont été enregistrés à la recette des finances de Teboulba en date du 27 décembre 2010, n° quittance M034564, n° enregistrement 10801847 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir sous le n° D15518496 en date du 28/12/2010.
3) La nomination des premiers membres du conseil d'administration de la société sous sa nouvelle forme juridique dont leur mandat est pour une période de 3 ans, soient les exercices 2011, 2012 et 2013 et qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013.
1- Mr Mustapha Ben Khélifa Lahmar.
2- Mr Faouzi Ben Khélifa Lahmar.
3- Mr Mohsen Ben Khélifa Lahmar.
4- Mr Abdelaziz Ben Fredj Lahmar.
5- Mr Mohamed Ben Fredj Lahmar.
6- Mr Ridha Ben Fredj Lahmar.
7- Mr Raouf Ben Fredj Lahmar.
8- Mr Hatem Ben Fredj Lahmar.
9- Mr Mohamed Ben Mustapha Lahmar.
10- Mr Anis Ben Abdelaziz Lahmar.
4) La nomination de Monsieur Abdelaziz Ben Fredj Lahmar en tant que président directeur général de la société pour toute la durée de son mandat en tant qu'administrateur.
5) La décision d'établir des états financiers consolidés à partir de l'exercice 2011 et la nomination de la société Audit & Management Consulting Company, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'O.E.C.T., aux fonctions de commissaires aux comptes des états financiers consolidés pour une durée de trois ans, soient 2011, 2012 et 2013, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers consolidés de l'exercice 2013.
La gérance