Modification des statuts
Désignation des membres du conseil d'administration
Nomination d'un commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat de Président Directeur Général
Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles
«CERI»
Société anonyme
Au capital de 4.100.000 Dinars
Siège social : 82 Rue 8600 - ZI. de la Charguia - Tunis
MF n°15193DAM000
R.C. n°B5161996 Tunis
1. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2010, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis en date du 27 décembre 2010 sous le n°10509335, Quittance n°M091681, il a été décidé d'augmenter le capital social de 4.100.000 dinars à 5.000.000 dinars, soit une augmentation de 900.000 dinars réalisée par incorporation du compte spécial d'investissement. L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
2. Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 décembre 2010, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis en date du 27 décembre 2010 sous le n°10709326 quittance n°M091582, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Mr Slim Ben Nasr, Mr Karim Ben Nasr, Mme Monique Ben Nasr et la société Naceur Immobilière en qualité d'administrateurs de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- La nomination la société d'audit et de commissariat aux comptes « SACOM » représentée par Mr Jameleddine Smaoui en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 24 décembre 2010, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis en date du 27 décembre 2010 sous le n°10709330 - quittance n°M091603, il a été décidé de renouvellement du mandat du Monsieur Karim Ben Nasr, en qualité de président directeur général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
4. Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 29 décembre 2010 sous le n°D152196.