«INOPLAST»
Société Anonyme au capital de 10 250.000 Dinars
Siège social : Route de Mateur Km 7 Manouba
Registre de commerce : B145341997
Matricule fiscal : 768 VAM 000
1/ Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenu le 24/01/2008, enregistré à la recette des finances de la Manouba le 29/3/2010 sous le n°10801050, quittance n°M021579, il a été décidé ce qui suit :
La nomination de Madame Basma Bedoui, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de Co-commissaire aux comptes de la société, et ce pour la période de trois exercices, soit 2007, 2008 et 2009.
2/ Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenu le 30/6/2009, enregistré à la recette des finances de la Manouba le 29/3/2010 sous le n°10801055, quittance n°M021646, il a été décidé ce qui suit :
L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
Donner quitus entier, définitif et sans aucune réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2008.
La nomination de Mademoiselle Sonia Chaabouni, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la société, et ce pour la durée de trois années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant être tenu en 2012 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2011.
Le renouvellement des mandats des administrateurs dont le mandat arrive à expiration, à savoir Messieurs :
- Mohsen Hachicha.
- Mohamed Hachicha.
- Abdelaziz Saidane.
- Fathi Hachicha.
- Souhail Hachicha.
- Sami Hachicha.
Et ce pour une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale Ordinaire devant être tenu en 2012 statuant sur les comptes de l'exercice 2011.
3/ Et suivant PV du conseil d'administration tenu le 30 juin 2009, enregistré à la recette des finances de la Manouba le 29/3/2010 sous le n°10801057, quittance n°M021675, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat du président du conseil d'administration Monsieur Mohamed Hachicha pour
une période de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant être tenu en 2012 statuant sur les comptes de l'exercice 2011, et lui conférer les pouvoirs prévus par la législation en vigueur et les statuts.
Le renouvellement du mandat du directeur général Monsieur Sami Hachicha pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant être tenu en 2012 statuant sur les comptes de l'exercice 2011, et lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de ces fonctions.
Dépôt : Deux exemplaires des actes ci-hauts cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Manouba le 30/11/2010 sous le n° D3457597.