SA au capital de 4.256.600.000,000 DT
Siège social : 12, Rue El Fell-Enfidha
MF : 844995WAM000
Suivant Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 13 janvier 2011, quittance n° M000085, enregistrement n° 11800083, et suivant Procès Verbal du conseil d'administration du 15 octobre 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 13 janvier 2011, quittance n° M000084, enregistrement n° 11800082 dont deux copies de chaque Procès Verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 le 14 janvier 2011, sous n° D1374203 :
Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1) Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2008;
2) Approbation des états financiers de l'exercice 2008;
3) Approbation des conventions réglementées;
4) Affectation du Résultat de l'exercice 2008;
5) Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
6) Renouvellement du mandat des actuels membres du Conseil d'Administration pour une période de trois ans (2009, 2010 et 2011) à savoir :
- Monsieur Isnardo CARTA ;
- Monsieur Leonardo CARTA ;
- Monsieur Abdelaziz Essassi.
7) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Monsieur Radhouane Meziou pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
La décision du Conseil d'Administration :
La nomination de Monsieur Isnardo CARTA Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur et fixation de ses pouvoirs.