Société Méditerranéenne de Transit et d'Entreposage

«SMTE» S.A

Suivant le procès verbal du conseil d'administration tenu le 27 décembre 2010, et enregistré à la recette des finances de Cité Mahrajène, le 28 décembre 2010, sous le n°10807378, Quittance n°1211517, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 28 janvier 2011, sous le n°D2594199, il a été décidé ce qui suit :

• Autoriser la cession de 50% des actions composant le capital social et l'agrément de nouveaux actionnaires;
• Autoriser la cession de l'usufruit de 50% des actions composant le capital social restant;
• Autoriser une promesse de cession de la nue propriété de 50% des actions composant le capital social restant;
• Accepter la démission de Monsieur Naceur Ben Ghorbel de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur de la société et de nommer Monsieur Tarak Bel Hadj Hassine Président Directeur Général de la Société;
• Accepter la démission de Madame Nabila Ben Ghorbel, Madame Sonia Mellouli et de Monsieur Mohamed Nabil Ben Ghorbel de leurs fonctions d'Administrateurs;
• La cooptation de «HBH Business Systems» Sarl, Monsieur Tarak Bel Hadj Hassine et Madame Ghalia Bel Hadj Hassine Kalboussi en tant que nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans.

Et suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 décembre 2010, et enregistré à la recette des finances Place de la République Radès, le 01 Janvier 2011, sous le n°11700053, Quittance n°1458, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 19 Janvier 2011, sous le n°D2594199, il a été décidé l'approbation de la

cession de 50% des actions composant le capital social et agrément de nouveaux actionnaires et la ratification de la cooptation des nouveaux administrateurs.