MF : 2644R/A/M/000
Siège social : 20 rue de la Chimie ZI Sidi-Rezig Mégrine
Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30-7-2009 enregistré à la recette des finances de Mégrine le 29-8-2009 sous le n° 09702960, quittance n° M043062, il a été décidé ce qui suit :
1. Résorption des pertes accumulées avec réduction du capital social.
2. Augmentation du capital social.
3. Modification corrélative des statuts.
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 23-11-2010 enregistré à la recette des finances de Mégrine le 15-12-2010 sous le n° 10704004, quittance n° M064401, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport d'activité au titre de l'exercice 2009,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes 2009,
3. Approbation des états financiers au 31 décembre 2009,
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2009,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2009,
6. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2009,
7. Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2010, 2011 et 2012.
Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23-11-2010 enregistré à la recette des finances de Mégrine le 15-12-2010 sous le n° 10704003, quittance n° M064397, il a été décidé ce qui suit :
- Mise à jour des statuts, enregistrés à la recette des finances de Mégrine le 15-12-2010 sous le n° 10704001, quittance n° M064382.
Suivant PV du Conseil d'Administration en date du 23-11-2010 enregistré à la recette des finances de Mégrine le 4-2-2010 sous le n° 11801044, quittance n° 19, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du PDG, Mr. Taoufik Zghal pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Nomination de directeur général adjoint, Mr. Hassib Zghal pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Nomination d'une directrice générale adjointe de la société, Mme Salma Zghal pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 21-01-2011 enregistré à la recette des finances de Mégrine le 04-02-2011 sous le n° 11801045, quittance n° 1203, il a été décidé ce qui suit :
- Désignation du cabinet ALPHA-AUDIT représenté par Mr. Mohamed Jarraya, commissaire aux comptes pour les années 2010, 2011 et 2012.
Tous ces documents ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, sous le n° D2150002 en date du 9-2-2011.