Société Anonyme au capital de 20.000,000 dinars
Siège social : 34, Place 7 Novembre 1987-1001 Tunis
Matricule fiscal : 1072730J/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société INSTITUT ANTONIN SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, qui aura lieu le vendredi 25 mars 2011 à 10 heures, au 21, rue Neptune - El Aouina, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard de tenue de cette assemblée générale ordinaire.
- Lecture et approbation du rapport de gestion arrêté par le conseil d'administration et relatif aux exercices 2008 et 2009,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées relatifs à l'exercice 2008,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008,
- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2008,
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice 2008,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées relatifs à l'exercice 2009,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2009,
- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2009,
- Affectation du résultat de l'exercice 2009,
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice 2009,
- Pouvoir pour accomplir des formalités.
Le conseil d'administration