DATA BOX
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 TND
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène
RC : B0193702007
MF : 565877L
1. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
p. 1204du 17 janvier 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau de Tunis, le 22 février 2011, enregistrement numéro 11501620, Quittance numéro 1841, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 3 mars 2011 sous le numéro D24795096, il a été décidé :
(i) de transformer la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme;
(ii) d'adopter les nouveaux statuts de la société;
(iii) d'attribuer les actions aux actionnaires de la société;
(iv) de nommer monsieur Mohamed Frikha, monsieur Lotfi Zghal et monsieur Hassib Ellouze comme premiers administrateurs de la société pour une durée de trois (3) ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2012; et
(v) de maintenir le commissaire aux comptes monsieur Slaheddine Zahaf pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
2. Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration du 17 janvier 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau de Tunis le 22 février 2011, enregistrement n°11801622, Quittance n°1848, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 3 mars 2011 sous le n°D24795096, il a été décidé de nommer Monsieur Mohamed Frikha comme Président du Conseil d'Administration de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec tous les pouvoirs prévus par les statuts de la société et par la loi et de nommer Monsieur Mondher Makni comme directeur général et ce, pour une durée expirant le 31 décembre 2012 avec tous les pouvoirs prévus par les statuts de la société et par la loi.
Pour la société