Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration
CROWN MAGHREB CAN
S.A au capital de 27.000.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle El Agba, Tunis
Matricule fiscal : 872341 T/A/M/000
Suivant procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 3 août 2010, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, le 10 et 22 Novembre 2010, enregistrement 10813373 et 10813746, Quittance 16210 et 16614, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis 2 le 14 Mars 2011 sous le n°D244012004, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des Etats financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2009, l'affectation des résultats et quitus au Conseil d'Administration,
- Le renouvellement du mandat des sociétés Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers et Crown Verpakking Nederland Bv, Messieurs Saud Abdulaziz Algosaibi, Dawood Suleiman Algosaibi, Christopher Charles Homfray et Térence Cartewright comme Administrateurs de la société pour un mandat de 3 ans expirant avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012,
- Le renouvellement du mandat des sociétés les Commissaires associés MTBF membre de Price Waterhouse Coopers et 2B Audit et Consulting comme Commissaires aux Comptes de la société pour un mandat de 3 ans expirant avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012,
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Christopher Charles Homfray comme président du conseil d'administration de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
P/ Le conseil d'administration