Société anonyme
Capital : 150.000 Dinars
Siège social : 16 Bis Rue Docteur Alphonse Laveran 1002 Tunis
RC : Tunis / n° B153632001
M.F : 775070W
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 15 juillet 2010, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis, en date du 24 Novembre 2010 sous le n° 10713856, quittance n° 16753, il a été décidé :
- de changer la dénomination sociale de la société d'ABSYS CYBORG SA en EQUINOXES SA, et le nom commercial de «Equinoxes» en «Groupe Keyrus», et en conséquence la modification de l'article 3 des statuts,
- de réduire le capital social de Cinq Cent Mille (500.000) Dinars pour le porter à néant, et ce par l'annulation de cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de 10 dinars chacune,
- d'augmenter le capital social d'une somme de cent cinquante mille Dinars (150.000 TND), et ce par l'émission de 15.000 actions nouvelles en numéraire (6 actions) et par compensation des créances (14.994 actions) d'une valeur nominale de 10 dinars chacune, et en conséquence la modification de l'article 6 des statuts,
- de supprimer le droit de souscription des actionnaires pour la totalité de l'augmentation de capital,
- de modifier le lieu de tenue des Conseils et des assemblées générales, et en conséquence la modification de l'article 15 (1er paragraphe) et l'article 22 (2ème paragraphe) des statuts,
- de nommer les administrateurs suivants: Keyrus SA, Eric Cohen, Mehdi Skik, Rebecca Meimoun, Laetitia Adjadj, André Lipovsky,
Deux originaux des procès-verbaux du conseil d'administration du 30 juin 2010 et de l'Assemblée Générale Mixte du 15 juillet 2010 ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis, guichet unique, le 15/12/2010 sous le n° 201086274 et le 18/3/2011 sous le n° 201112877.
Le conseil d'administration