SA au capital de 115 000 DT
4, Rue Abou Houraira El Menzah 5 1004 - Tunis
Registre de commerce : B185012000
Matricule fiscale : 341491EAM000
Suivant Procès Verbal du conseil d'administration en date du 6/1/2011 enregistré à la recette des finances de Menzah VI le 5/3/2011 Quit n° 15278 sous n° 11701070, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana sous 201113720 en date du 24/3/2011.
- Nomination Mr Rekik Chokri Président Directeur Général de la société pour une durée de son mandat d'administrateur
- Nomination de Mr Armel Bertin Directeur General de la société pour une durée de son mandat d'administrateur
- Suivant le rapport du conseil d'administration en date du 6/1/2011 enregistré à la recette des Finances de Menzah VI le 5/3/2011 Quit n° 15296 sous n° 11701072, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première
instance de l'Ariana sous 201113720 en date du 24/3/2011. Il a été décidé :
1/ Arrêté des états financiers des exercices clos au 31/12/2007, 31/12/2008 et 31/12/2009
2/ Arrêté du rapport de gestion relatif aux exercices clos au 31/12/2007, 31/12/2008 et 31/12/2009
3/ Convention de l'assemblée générale annuelle ordre du jour de l'assemblée
4/ Autorisation des conventions réglementées.
- Suivant Procès Verbal de l'assemblée Générale annuelle en date du 6/1/2011 enregistré à la recette des Finances de Menzah VI le 5/3/2011 Quit n° 15289 sous n° 1171071, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana sous 201113720 en date du 24/3/2011.
Il a été décidé :
1/ Approbation du rapport de conseil d'administration destiné à l'assemblée générale.
2/ Approbation du rapport du commissaire aux comptes des exercices clos au 31/12/2007, 31/12/2008 et 31/12/2009.
3/ Quitus aux membres du conseil d'administration.
4/ Affectation des résultats des exercices 2007, 2008 et 2009.
5/ Approbation des conventions réglementaires prévus à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales sur les conventions conclues entre société du même groupe ayant des dirigeants communs et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
7/ Renouvellement de mandat des membres du conseil d'administration.
8/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.