SA au capital de 23.000.000 dinars
Siège social : Menzel Hayat Zaremdine - Monastir
RC : N°B133392002
MF : 0742284 E/A/M/000
1/ En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 18/3/2011 enregistré à la recette des finances de Jammel le 11/4/2011 sous le n°11800646 quittance n°M015989 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 11/4/2011 sous le n° D15344902 il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivant pour les exercices 2011-2012-2013 :
- M. Lotfi Abdennadher.
- La société SOMOCER.
- La société Ab Corporation.
- La société ATD SICAR avec deux sièges.
- Coopérativa Céramica d'Imola.
Désignation de Mr Majid Oudni comme nouvel administrateur pour les exercices 2011-2012-2013
- Renouvellement du mandat du cabinet KBH, audit et conseil, représenté par son associé, M. Habib Kallel en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2011-2012-2013
2/ En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18/03/2011 enregistré à la recette des finances de Jammel le 11/4/2011 sous le n°11800648 quittance n°M015997 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 11/4/2011 sous le n° D15344902 a été décidé :
- La mise en conformité des statuts conformément à la loi n°2009-16 du 16/3/2009
- La réduction de la valeur nominale de l'action à un (1) dinar et par conséquent la modification de l'art 7 des statuts
- Le principe de l'ouverture du capital de la société au public et l'Introduction de ses titres sur le marché alternatif de la bourse
3/ En vertu du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 18/3/2011 enregistré à la recette des finances de Jammel le 11/4/2011 sous le n°11800649 quittance n°M015999 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 11/4/2011 sous le n° D15344902 a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Mr Lotfi Abdennadher président du conseil d'administration et ce tout au long de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Riadh Ben Khalifa en sa qualité de directeur général de la société pour une durée de trois années et fixation de ses pouvoirs.
- Désignation des membres du comité permanent d'audit.