société anonyme au capital de : 2 730000 dt
Siège social : Rue du Lac Léman 1053 les Berges du Lac Tunis RC B160571998 Tunis
Matricule Fiscal : 615319 NAM 000
Messieurs les actionnaires de la société Prominvest S.A au capital de 2 730 000 D dont le siège social est à la rue du lac Léman, 1053 les berges du lac Tunis, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 10 Mai 2011 à 17h00 au siège de la société et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport d'activité établi relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2010.
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2010.
3/ Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2010.
4/ Quitus aux Administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2010.
6/ Fixation des jetons de présence. 2011R01150SANB3
CONVOCATION AGO EX. 2010 ET COMPTES CONSOLIDES 2009
FUTS METALLIQUES ET EMBALLAGES PLASTIQUES
S.A. «METALPLAST» au capital de 811.080 D
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radès -
MF : 000 630B/AM/000
Messieurs les actionnaires de la S.A. METALPLAST sont convoqués en
p. 1201Assemblée Générale Ordinaire à la Zone Pétrolière 2040 RADES pour le Mercredi 18 Mai 2011 à 14 H 30, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'ex. 2010,
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010,
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial,
4) Quitus aux administrateurs,
5) Affectation des résultats,
6) Vente de titres cotés à des fins de réinvestissement prioritairement dans des projets créateurs d'emplois,
7) Nomination et/ou renouvellement de mandat d'administrateurs,
8) Fixation des jetons de présence,
9) Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration des comptes consolidés 2009,
10) Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2009,
11) Pouvoirs donnés au porteur du PV de l'AGO ou extrait.
P/ Le Président Du Conseil,