Universal Maritime Agencies

Tunisie

Avenue Farhat Hached - Imm Rawa - Rades

Société anonyme

Au capital 250.000 DT

Matricule fiscal : 803498G/A/M000

Messieurs les actionnaires de la société Universal Maritime Agencies Tunisie «UMA Tunisie» sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 28 mai 2011 à neuf heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Examen et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée générale relatif à l'exercice 2010.
2) Lecture et examen des rapports des commissaires aux comptes à l'assemblée générale relatifs à l'exercice 2010.
3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010
4) Affectation des résultats de l'exercice 2010
5) Renouvellement ou nomination du commissaire aux comptes
6) Renouvellement du mandat des administrateurs
7) Quitus aux administrateurs.

Le Conseil d'administration 2011R01372SANB3

Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Société Frigorifique et Brasserie de Tunis

S.A. au capital de 66.000.000 D

Société Mère du Groupe S.F.B.T.
Siège social : Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
R.C : B129561997
M.F : 001985G AM 000

Messieurs les actionnaires de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le mercredi 15 juin 2011 à 9 H.30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010,
2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice,
3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales,
5/ Affectation des résultats,
6/ Quitus pour l'exercice aux administrateurs,
7/ Renouvellement de mandats d'administrateurs,
8/ Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2010,
9/ Approbation des états financiers consolidés,
10/ Pouvoirs à donner.

Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2010, du projet de résolutions à soumettre à

l'assemblée et des états financiers consolidés de l'exercice 2010, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis un mois avant la tenue de l'assemblée.

Le conseil d'administration