S.A. au capital de 4.550.000 Dinars
Siège social : Hôtel Dar Khayam
Route Touristique MAREZKA - HAMMAMET
RC : B134841997
MF : 0009912 Y
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à :
1/ l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra jeudi 26 mai 2011 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice 2010 ;
- Lecture du rapport de gestion, des rapports général et spécial du commissaire aux comptes ;
- Approbation des états financiers;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation des jetons de présence;
- Lecture du rapport de gestion du Groupe et du rapport du commissaire aux comptes du Groupe ;
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2010 ;
- Quitus aux membres du conseil d'administration;
- Désignation d'un commissaire aux comptes de la société et du groupe;
- Délégation de pouvoirs.
2/ l'Assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration;
- Augmentation de capital par prélèvement sur le compte spécial d'investissement et sur les résultats reportés;
- Modification de l'article 6 des statuts.
- Approbation des modifications et de la mise à jour des statuts ;
- Adoption du nouveau texte des statuts ;
- Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d'Administration