COFIB CAPITAL FINANCES

SA au capital de 2.170.000 Dinars

Siège social : 25, Rue Docteur Calmette - 1082 Tunis - Mahrajène

RC : B183321997 Tunis

Matricule fiscal : 000/M/A/432569Q

Messieurs les actionnaires de la société COFIB CAPITAL FINANCES, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le mercredi 25 mai 2011 à 9 Heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2010;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2010, et du rapport spécial sur les opérations prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales;
3. Approbation desdits rapports, et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010;
4. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010;
5. Quitus aux Administrateurs sur la gestion de l'exercice dos le 31 décembre 2010;
6. Questions diverses.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

1. Mise à jour et modification des statuts;
2. Questions diverses.

Le Président du Conseil d'Administration