Société AMEN SANTE S.A.
Société Anonyme au Capital de 12.500.000 dinars
Siège social : 3, rue El Monastir, cité Taieb Mhiri, route de la Marsa. 2046 Laouina
Registre de commerce : B24188932009.
Matricule fiscal : 1126056T
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 14 juin 2011 à 17h au siège de la société sis au 3 rue de Monastir, cité Taieb M'hiri, route de la Marsa, 2046 Laouina, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 27421- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2010,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2010 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des États Financiers clos le 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2011,
6- Ratification de la cooptation d'un administrateur,
7- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs.
P/ Le Conseil d'Administration