Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société de Transport des Hydrocarbures

Société de Transport des Hydrocarbures

Par Pipelines -SOTRAPIL-

S.A au capital de 16.359.200 dinars

Boulevard de la terre - Centre Urbain Nord-1003 -Tunis Elkhadra

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines «SOTRAPIL» qui se tiendra le mercredi 15 juin 2011 à dix heures (10h00) du matin à l'hôtel «Regency Tunis Hôtel» à Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010,
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2010,
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2010,
5. Affectation des bénéfices au vu des résultats de l'exercice 2010,
6. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2010,
7. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2010,
8. Autorisation au Conseil d'Administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000 D),
9. Approbation de la nomination de deux (02) nouveaux administrateurs,
10. Approbation du renouvellement des mandats de trois (03) administrateurs.