SOCIETE INDUSTRIELLE D'AMORTISSEURS «S.I.A»
Société anonyme au capital de 4.180.000 DT
Siège social : 72 Avenue de Carthage -1000 Tunis
RC n° : B180201996
Matricule fiscal : 045871L/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Amortisseurs «S.I.A» sont convoqués :
1- En Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 16 Juin 2011 à 15 Heures à l'Hôtel Concorde, Rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1053 Tunis, de délibérer sur l'ordre du jour suivant à l'Hôtel à l'effet :
1/ Lecture du rapport de gestion 2010;
2/ Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes;
3/ Approbation du rapport de gestion et des états financiers 2010;
4/ Approbation des conventions réglementées;
5/ Approbation de la décision du Conseil relative à la création du fonds social en date du 24/5/2000;
6/ Affectation des résultats;
7/ Quitus aux Administrateurs;
8/ Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité.
II- En Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Jeudi 16 Juin 2011 à 16H à l'Hôtel Concorde, Rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Augmentation du capital social par incorporation des réserves;
2/ Lecture du rapport du Conseil relatif à l'augmentation du capital par incorporation des réserves;
3/ Modification de l'article 6 des statuts de la société;
4/ Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque Actionnaire.
Le Conseil d'Administration