Société anonyme
Capital social : 300.000 Dinars
Siège social : rue de Mauritanie Imm Ichbilia, Mezzanine n° 2 Sfax
R.C : Sfax n° B118412001
M.F : 418325L
I- Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30/8/2010, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 20/4/2011 sous le n° 11801662 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 4/5/2011 sous le n° D8185401, demande n° 201122027, il a été voté à l'unanimité :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2009;
2- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2009;
3- Répartition du résultat de l'exercice 2009;
4- Approbation des conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
5- Renouvellement des mandats des administrateurs suivants :
M. Tarak Baccour,
IGL Industries représentée par M Tarak Baccour
Tuninvest International Sicar représentée par M Ziad Oueslati
Tuninvest Sicar représentée par M. Anis Kallel,
Et ce pour une nouvelle période de trois ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
6- Renouvellement de mandat du Cabinet Finor commissaire aux comptes, représenté par M. Faïçal Derbel, et ce pour une nouvelle période de trois ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
II- Suivant procès verbal des délibérations du Conseil d'Administration en date du 30/8/2010,
enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 20/4/2011 sous le n° 11801661, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 4/5/2011 sous le n° D8185401, demande n° 201122035, il a été décidé à l'unanimité des administrateurs, le renouvellement du mandant de monsieur Tarak Baccour en qualité de Président Directeur Général de la société pour une nouvelle période de trois ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.