RAFFINERIE AFRICAINE SOCIETE ANONYME
Z.I Sidi Rzig Rue des Usines Megrine
R.C : B111871997
MF : 011822S/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société RAFFINNERIE AFRICAINE sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 22 juin 2011 à 10 heures au siège social de la société sise à Z.I Sidi Rzig rue des usines Megrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3. Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2010.
4. Quitus pour le conseil d'administration.
5. Attribution de jetons de présence.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2010 et des résultats reportés.
7. Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 du CSC,
8. Questions diverses.
9. Pouvoir.
Les actionnaires sont aussi convoqués à une première assemblée générale extraordinaire le même jour à onze heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration.
2/ Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3/ Décision de la réduction du capital.
4/ Modification corrélative des statuts.
5/ Questions diverses.
6/ Pouvoirs.
Les actionnaires sont aussi convoqués à une deuxième assemblée générale extraordinaire le même jour à douze heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration.
2/ Décision de l'augmentation du capital.
3/ Modification corrélative des statuts.
4/ Questions diverses.
5/ Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur les ordres du jour des deux assemblées conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts
P/ Le Président du Conseil d'administration.