Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Industrielle de Lingerie «S.I.L»

Société Industrielle de Lingerie «S.I.L»

Société Anonyme

Au Capital de 1.455.750 Dinars

Siège social : Avenue Mohamed Hédi Khefacha - Sfax

Messieurs les Actionnaires de la Société Industrielle de Lingerie «S.I.L» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 19 juillet 2011 à 10 h au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire : Exercice 2010;
2. Lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration concernant l'Exercice 2010;
3. Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes Exercice 2010;
4. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers 2010 et du rapport du Conseil d'Administration;
5. Quitus au Conseil d'Administration;
6. Affectation des résultats;
7. Application des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales Exercice 2010;
8. Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs;
9. Fixation des jetons de présence;
10. Questions diverses.

Pour le conseil d'administration 2011X00888SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2010 qui se tiendra le jeudi 30 juin 2011

Polyclinique ESSALAMA SFAX

SA au capital de 6.102.500 Dinars

Siège social : Av. des Martyr. Place Bab EJebli 3003 Sfax

RC : B1135031997 Sfax

Matricule fiscal : 503855N/A/M/000

Les actionnaires de la Société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui aura lieu le Jeudi 30 Juin 2011 à 19 heures à l'Hôtel les arcades à Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle relatif à l'exercice 2010.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2010.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président du conseil et le Directeur Général.
7) Approbation des conventions réglementées régie par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
8) Approbation de la qualification des conventions libres et leur approbation.
9) Approbation des dons et subvention.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Election des membres du conseil d'administration.
12) Désignation d'un commissaire aux comptes pour la société.
13) Questions diverses,
14) Pouvoirs pour formalités,

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009, l'état de cautionnements, avals et garanties donné par la société et des sociétés consenties par elle, le texte du projet des résolutions

à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le rapport du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.

Le conseil d'administration