AMEN PROJECT SICAF
SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE
Au capital de 9.000.000 D
Siège social : Immeuble Amen Bank Avenue Mohamed V -1002 - Tunis
RC n° B115201996
MF : 447344 B/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la société AMEN PROJECT SICAF sont invités à assister à la réunion de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 29 juin 2011 à 11 H au siège d'AMEN BANK et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration et des états financiers pour l'exercice 2010.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31 décembre 2010 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2010.
5- Quitus aux administrateurs pour l'année 2010.
6- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
7- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.
Le Président du Conseil d'Administration