Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30/6/2011 — Société «HIMILCO»

Société «HIMILCO»

Société Anonyme Résidente

Au capital de 340 000 DT

Siège social : Pôle Technologique El Ghazala, 2083 Ariana

RC : B 2485352008

MF : 1077126 Q/A/M/000

Les actionnaires de la société «HIMILCO SA» sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société et qui se tiendra le Jeudi

30/6/2011 à 10h du matin, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la situation de la Société et son activité durant l'exercice 2010 ;
• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation actuelle de la Société;
• Lecture du rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2010 et des conventions réglementées;
• Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010 ;
• Affectation des résultats de l'exercice 2010 ;
• La nomination d'un nouvel administrateur : La société «DIVA SICAR»;
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.